Код ЄДРПОУ: 00957465
| № з/п |
Посада* | Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Голова Правлiння | Тарасенко Вадим Васильович | 1970.000000 | Московський автомобільно-дорожний державний технічний університет, закінчив в 1991р. | 34.000000 | ТОВ "Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА" 40197469 Директор | 27.05.2021 5 років |
| Опис | До компетенії Правління належить вирішення вcix питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів внесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До компетенції Правління належить: - розробка основних напрявків діяльності та розвитку Товариства; - визначення напрявків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; - організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; - розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства; - попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів; - розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді; - підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; - підготовка та подання на затвердження Наглядово. радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства; - плдання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства; - підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства; - забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; - організація та забезпечення проведення Загальних зборів; - затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; - інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. Правління складається з 3 (трьох) oci6, у тому числі Голови Правління, та обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років, і може переобиратися необмежену кількість разів. Голова Правління Товариства обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні, строком на 5 (п'ять) років, і може переобиратися необмежену кількість разів. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземних, українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та уклалати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоеокномічні, в межах, визначеними положеннями Товариства. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства. Голова Правління не має права на вчинення наступних правочинів без попереднього погодження Наглядовою радою або Загальними зборами Товариства: будь-які правочини, пов'язані із набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди); будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись, депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, цінними паперами. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Правління Товариства. Члени Правління обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засідання, строком на 5 (п'ять) років, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження голови та членів Правління. Обрано. Голова правління - Тарасенко Вадим Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 27.05.2021 року у зв'язку із звільненням попереднього Голови правління та на підставі рішення засідання Наглядової ради ПрАТ "ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП" (Протокол №9 від 27.05.2021 року). Строк, на який призначено особу - 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА" з 25.12.2015 року по теперішній час. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | ||||||
| 1 | Член Правлiння | Будко Олександр Олександрович | 1991.000000 | Вища, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, 2014 р., інженер-будівельник | 6.000000 | ПрАТ "Добропільський КХП" 00957465 Залізнична дільниця, Майстер залізничної дільниці | 27.05.2021 5 років |
| Опис | Правління складається з 3 (трьох) ociб, у тому числі Голови Правління, та обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років і може переобиратися необмежену кількість разів. До компетенії Правління належить вирішення вcix питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів внесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До компетенції Правління належить: - розробка основних напрявків діяльності та розвитку Товариства; -розробка основних напрявків діяльності та розвитку Товариства; - визначення напрявків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; - організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; - розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства; - попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів; - розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді; - підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; - підготовка та подання на затвердження Наглядово. радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства; - плдання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства; - підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства; - забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; - організація та забезпечення проведення Загальних зборів; - затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; - інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. Члени Правління обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засідання, строком на 5 (п'ять) років, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження голови та членів Правління. Обрано. Член правління - Будко Олександр Олександрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 27.05.2021 року у зв'язку із звільненням попереднього Члена правління та на підставі рішення засідання Наглядової ради ПрАТ "ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП" (Протокол №9 від 27.05.2021 року). Строк, на який призначено особу - 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 16.09.2016 р. Залізнична дільниця Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт. Винагороду як Член Наглядової ради ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. | ||||||
| 2 | Член Правлiння | Володін Олександр Сергійович | 1991.000000 | Середньо - технiчна. Слов'янський коледж луганського Національного Аграрного університету, 2019 р., Технiк-механік с/г виробництва | 12.000000 | ПрАТ "Добропільський КХП" 00957465 Енергослужба, Головний електромеханік | 27.05.2021 5 років |
| Опис | Правління складається з 3 (трьох) ociб, у тому числі Голови Правління, та обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років і може переобиратися необмежену кількість разів. До компетенії Правління належить вирішення вcix питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів внесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До компетенції Правління належить: - розробка основних напрявків діяльності та розвитку Товариства; -розробка основних напрявків діяльності та розвитку Товариства; - визначення напрявків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; - організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; - розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства; - попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів; - розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді; - підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; - підготовка та подання на затвердження Наглядово. радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства; - плдання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства; - підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства; - забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; - організація та забезпечення проведення Загальних зборів; - затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; - інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. Члени Правління обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засідання, строком на 5 (п'ять) років, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження голови та членів Правління. Обрано. Член правління - Володін Олександр Сергійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 27.05.2021 року у зв'язку із звільненням попереднього Члена правління та на підставі рішення засідання Наглядової ради ПрАТ "ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП" (Протокол №9 від 27.05.2021 року). Строк, на який призначено особу - 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 07.07.2015 Добропільський КХП ПрАТ Ремонтно-механічна служба Апаратник-сушильник, 01.08.2020 Добропільський КХП ПрАТ Елеватор Апаратник оброблення зерна 5 розряду. Винагороду як Член Правлiння не отримує. В натуральній формі винагороду не отримує. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. | ||||||
| 3 | Голова Наглядової ради | Долгих Олександр Віталійович | 1970.000000 | Вища. Донецький державний технічний університет, Інженер-системотехнік | 33.000000 | ТОВ "Урожайна країна" 37078234 Директор виконавчий | 28.05.2021 3 роки |
| Опис | Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах кмпетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Правління. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім складання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прйняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів за пропозицією Правління або Ревізійної комісії; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження рннкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і Статутом; - обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; - обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; - затвердження внутрішніх положень Товариства (крім Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду та Положення про Правління); - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств; - обрання аудитора (аудиторської фірми) товаритсва для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з такми аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку незалежного аудитора (аудитосрької фірми) Товариства для прийняття рішення щодо цього; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; - виконання інших повноважень, що віднесені до компетенції Наглядової ради Статктом, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми положеннями Товариства або чинним законодавством. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради: організовує роботу Наглядової ради; скликає засідання Наглядової ради та головує на них; організовує на засіданнях ведення протоколу, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів; укладає від імені Товариства контракт з Головою та членами Правління; здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду. На річному засіданні Голова Наглядової ради представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства. Обрано. Член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ "МХП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361) - Долгих Олександр Віталійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 28.05.2021 року у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП" (Протокол №2 від 28.05.2021 року). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Урожайна країна", 37078234, Директор виконавчий, Директор агродепартаменту ПрАТ МХП с 02.09.2010 року, Радник голови правління ПрАТ МХП с 10.07.2018 року, Радник першого заступника голови правління ПрАТ МХП - 09.01.2020 року, ФОП з 22.04.2021 року. Обрано. Голова Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ "МХП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361) - Долгих Олександр Віталійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 28.05.2021 р. у зв'язку із обранням на посаду Члена Наглядової ради та на підставі рішення засідання Наглядової ради ПрАТ "ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП" (Протокол №10 від 28.05.2021 року). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Урожайна країна", 37078234, Директор виконавчий, Директор агродепартаменту ПрАТ МХП с 02.09.2010 року, Радник голови правління ПрАТ МХП с 10.07.2018 року, Радник першого заступника голови правління ПрАТ МХП - 09.01.2020 року, ФОП з 22.04.2021 року. Винагороду як Голова Наглядової ради ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує. | ||||||
| 4 | Член Наглядової ради | Богатирьова Юлія Олександрівна | 1980.000000 | Донбаська державна машинобудівна академія, 2002, облік та аудит, спеціаліст | 19.000000 | МХП-Агро-С ТОВ 31522243 Адміністрація - Радник - прийом з 15.02.2018 - сумісник - працює по теперішній час | 28.05.2021 3 роки |
| Опис | Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах кмпетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Правління. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім складання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прйняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів за пропозицією Правління або Ревізійної комісії; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження рннкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і Статутом; - обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; - обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; - затвердження внутрішніх положень Товариства (крім Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду та Положення про Правління); - прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання аудитора (аудиторської фірми) товаритсва для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з такми аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку незалежного аудитора (аудитосрької фірми) Товариства для прийняття рішення щодо цього; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; - виконання інших повноважень, що віднесені до компетенції Наглядової ради Статктом, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми положеннями Товариства або чинним законодавством. Члени Наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Членом Наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та незалежні директори. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Обрано. Член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ "МХП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361) - Богатирьова Юлія Олександрівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 28.05.2021 року у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП" (Протокол №2 від 28.05.2021 року). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: МХП ПрАТ - Відділ ревізій - Департамент фінансового контролінгу - Начальник відділу - прийом з 13.06.2007- звільнена 20.08.2014, МХП-Агро-С ТОВ - Адміністрація - Радник - прийом з 15.02.2018 - сумісник - працює по теперішній час, МХП-Агрокряж ТОВ - Адміністрація - Радник - прийом з 25.03.2019 - сумісник - працює і по теперішній час.. Винагороду як Член Наглядової ради ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує. | ||||||
| 5 | Член Наглядової ради | Ануфрієнко Олена Валентинівна | 1981.000000 | Національний університет "Києво-Могилянська Академія", 2003р., правознавство, спеціаліст | 18.000000 | ФОП Ануфрієнко Олена Валентинівна 2963601800 ФОП Ануфрієнко Олена Валентинівна | 28.05.2021 3 роки |
| Опис | Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах кмпетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Правління. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім складання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прйняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів за пропозицією Правління або Ревізійної комісії; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження рннкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і Статутом; - обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; - обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; - затвердження внутрішніх положень Товариства (крім Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду та Положення про Правління); - прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання аудитора (аудиторської фірми) товаритсва для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з такми аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку незалежного аудитора (аудитосрької фірми) Товариства для прийняття рішення щодо цього; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; - виконання інших повноважень, що віднесені до компетенції Наглядової ради Статктом, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми положеннями Товариства або чинним законодавством. Члени Наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Членом Наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та незалежні директори. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб. Наглядова рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить не менше двох осіб. Вимоги до незалежних директорів визначаються чинним законодавством. Повноваження незалежного директора припиняються у разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати наступним вимогам: не є і не була проятгом п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою товариства або його дочірнього підприємства, не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор, не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з товариством або його дочірнім підприємством, не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора товариства або дочірнього підприємства товариства, не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до цього товариства, не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб у ситуаціях, визначених у цьому пункті. він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Обрано. Член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ "МХП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361) - Ануфрієнко Олена Валентинівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 28.05.2021 року у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП" (Протокол №2 від 28.05.2021 року). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ФОП з 25.10.2006 року. Винагороду як Член Наглядової ради ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує. | ||||||
| 6 | Голова Ревiзiйної комiсiї | Бріч Микола Васильович | 1965.000000 | Середньо - технiчна. Днiпропетровський хiмiко-механiчний технiкум.Технiк - технолог. | 38.000000 | ПрАТ "Добропільський КХП" 00957465 Заступник голови правління | 28.05.2021 5 років |
| Опис | Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві обирається Ревізійна комісія, а такоє затверджується незалежний аудитор (аудиторська фірма). Ревізійна комісія обирається річними Загальними зборами строком на 5 (п'ть) років у кількості 3 (трьох) осіб. До компетенції Ревізійної комісії належить: - перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогами законодавства та внутрішніх документів Товариства; - перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам; - аналіз фінансового стану Товариства; - аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства; - оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства. Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, внутрішніх положень Товариства, або прийняття відповідного рішення Загальними зборами. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться: за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, за рішенням Наглядової ради, за рішенням Правління, на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми, в тому числі для цілей проведення спеціальних перевірок Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді. Обрано. Голова Ревізійної комісії - Бріч Микола Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 28.05.2021 року у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП" (Протокол №2 від 28.05.2021 року). Строк, на який призначено особу - 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 01.06.2018 - керуючий элеватором; 01.07.2019 - майстр виробництва. Винагороду як Голова Ревiзiйної комiсiї ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує. | ||||||
| 7 | Член Ревізійної комісії | Єфімов Юрій Олександрович | 1983.000000 | Вища, Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет", 2006 р, спеціаліст з обліку і аудиту | 18.000000 | ПрАТ "Добропільський КХП" 00957465 Головний бухгалтер | 28.05.2021 5 років |
| Опис | Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві обирається Ревізійна комісія, а такоє затверджується незалежний аудитор (аудиторська фірма). Ревізійна комісія обирається річними Загальними зборами строком на 5 (п'ть) років у кількості 3 (трьох) осіб. До компетенції Ревізійної комісії належить: - перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогами законодавства та внутрішніх документів Товариства; - перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам; - аналіз фінансового стану Товариства; - аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства; - оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства. Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, внутрішніх положень Товариства, або прийняття відповідного рішення Загальними зборами. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться: за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, за рішенням Наглядової ради, за рішенням Правління, на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми, в тому числі для цілей проведення спеціальних перевірок Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді. Обрано. Член Ревізійної комісії - Єфімов Юрій Олександрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 28.05.2021 року у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП" (Протокол №2 від 28.05.2021 року). Строк, на який призначено особу - 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 04.01.2016 - бухгалтер 1 категорії; 01.04.2020 - фахівець з обробки та внесення бухгалтерських даних. Винагороду, як Член Ревізійної комісії, за звiтний період ні в натуральній формі, ні в грошовій формі не отримувала. | ||||||
| 8 | Член Ревізійної комісії | Долгих Ірина Геннадіївна | 1972.000000 | Вища, ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" | 28.000000 | ДНДЕКЦ МВС України 25574630 Заступник начальник відділу | 28.05.2021 5 років |
| Опис | Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві обирається Ревізійна комісія, а такоє затверджується незалежний аудитор (аудиторська фірма). Ревізійна комісія обирається річними Загальними зборами строком на 5 (п'ть) років у кількості 3 (трьох) осіб. До компетенції Ревізійної комісії належить: - перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогами законодавства та внутрішніх документів Товариства; - перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам; - аналіз фінансового стану Товариства; - аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства; - оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства. Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, внутрішніх положень Товариства, або прийняття відповідного рішення Загальними зборами. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться: за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, за рішенням Наглядової ради, за рішенням Правління, на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми, в тому числі для цілей проведення спеціальних перевірок Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді. Обрано. Член Ревізійної комісії - Долгих Ірина Геннадіївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 28.05.2021 року у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП" (Протокол №2 від 28.05.2021 року). Строк, на який призначено особу - 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ДНДЕКЦ МВС України, Заступник начальник відділу, до 19.08.2018 року. Винагороду, як Член Ревізійної комісії, за звiтний рiк ні в грошовій, ні в натуральній формі не отримувала. | ||||||
_______________
*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.